Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика»

(АО «ЛОЗ-СЗМА»)

место нахождения: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА»  в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования в 11 часов 30 минут 28 июня 2019 года по адресу, в соответствии с Уставом Общества:  195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 июня 2019 года;

Адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.       Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.

2.       Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.       О распределении  прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание членов  Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

7.       О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.       Внесение изменений в Устав Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:  04 июня 2019 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания (до 26 июня 2019 года).

Для регистрации акционерам - физическим лицам необходимо иметь  при себе паспорт, а лицам представляющим интересы акционеров  – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 07 июня 2019 года по  адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

С уважением, Совет директоров  АО «ЛОЗ-СЗМА»

Яндекс.Метрика