Отчёт об итогах голосования

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика»

Место нахождения / адрес

188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения общего собрания

собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

04.06.2019 г. (конец операционного дня)

Дата проведения общего собрания

28.06.2019г.

Место проведения собрания

188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33

Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров

Председатель собрания: Александр Николаевич Юшин.

Секретарь собрания: Владимир Васильевич Бондарчук.

 

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

ул. Новохохловская д. 32 стр. 1, пом.1 г.Москва, 109052

телефон: +7(495)280-04-87, http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru

Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»):

Бушманов Михаил Иванович

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 4 лит.А Тел.: (812) 702-43-03

http://www.rosstatus.ru e-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Повестка дня собрания:

1.           Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.

2.             Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.             О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.

4.             Избрание членов Совета директоров Общества.

5.             Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.             Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

7.             О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.            Внесение изменений в Устав Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 16823 голоса.

2. По второму вопросу - 16823 голоса.

3. По третьему вопросу - 16823 голоса.

4. По четвертому вопросу - 84115 голосов.

5. По пятому вопросу – 16823 голоса.

6. По шестому вопросу – 16823 голоса.

7. По вопросу 7.1. – 16823 голоса.

   По вопросу 7.2. – 16823 голоса.

8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса (п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018г. №660-П):

1. По первому вопросу - 16823 голоса.

2. По второму вопросу - 16823 голоса.

3. По третьему вопросу - 16823 голоса.

4. По четвертому вопросу - 84115 голосов.

5. По пятому вопросу – 16823 голоса.

6. По шестому вопросу – 16823 голоса.

7. По вопросу 7.1. – 14824 голоса.

   По вопросу 7.2. – 14824 голоса.

8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос первый: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

2. Вопрос второй: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

3. Вопрос третий: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

4. Вопрос четвертый: 75950 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

5. Вопрос пятый: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

6. Вопрос шестой: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

7. Вопрос 7.1: 13191 (88,9841 %) голосов - кворум имеется.

   Вопрос 7.2.: 13191 (88,9841 %) голосов - кворум имеется.

8. Вопрос восьмой: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

2. Вопрос: "за" - 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

3. Вопрос: "за" - 15181 голосов или 99,940750%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,059250%.

4. Вопрос: "за" - 75950 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

 

Бородин Алексей Борисович

15190

20.000000%

Бондарчук Владимир Васильевич

15190

20.000000%

Костоусов Виталий Валерьевич

15190

20.000000%

Челушкин Дмитрий Александрович

15190

20.000000%

Молдавская Мария Михайловна

15190

20.000000%

 

5. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

6. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

7.1. Вопрос: "за" – 13182 голоса или 99,9317%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,0682%.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 13 191 голос.

7.2. Вопрос: "за" - 13182 голоса или 99,9317%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,0682%.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 13 191 голос.

8. Вопрос: "за" - 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год

По второму вопросу: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу: Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2018 год, в размере 9 299 000 руб. направить на развитие производства.

По четвертому вопросу: Избрать членами Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Бородин Алексей Борисович, 2. Бондарчук Владимир Васильевич, 3. Костоусов Виталий Валерьевич, 4. Челушкин Дмитрий Александрович, 5. Молдавская Мария Михайловна.

По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества следующего кандидата: Селезнева Надежда Константиновна.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «Панацея», ОГРН 1077847402940, ИНН 7813379300, место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А. Определить стоимость услуг аудитора в размере не более 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

По вопросу 7.1.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога недвижимого имущества № 16/5/18 между Банком ВТБ (ПАО) (Банк/ Залогодержатель) и АО «ЛОЗ-СЗМА» (Залогодатель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося «Заемщиком» по Кредитному договору с Банком № 16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом дополнительного соглашения к кредитному договору на следующих условиях:             
   1. Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество (предмет залога), принадлежащее ему на праве собственности: здания штамповочного цеха, здание участка пневмокабеля, нежилое здание (гараж), нежилое здание участка коробов и лотков, механический участок, нежилое помещение (сборно-разборное помещение) и земельные участки под указанными объектами недвижимости, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Заводская, д.33    
   2. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога) 7 588 000 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей (без учета НДС).      
   3. Остальные условия договора изложены в проекте договора залога недвижимого имущества № 16/5/18, являющегося Приложением №3 к настоящему Протоколу. Условия, не указанные в тексте настоящего Протокола и Приложения №3 к нему, остаются на усмотрение Генерального директора Общества. Одобряемая сделка составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества.             
Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. - член Совета директоров Общества и, одновременно, член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

 

По вопросу 7.2.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 16/2/18 от 08.05.2018г. между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и АО «ЛОЗ-СЗМА» (Поручитель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося «Заемщиком» по Кредитному договору с Банком № 16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом дополнительного соглашения к кредитному договору с Банком ВТБ (ПАО) на 50 000 000 рублей - возобновляемая кредитная линия с траншами до 365 дней включительно под 11,2% годовых. По одобряемому Дополнительному соглашению к Договору поручительства Сторонами согласованы следующие существенные условия:      
   1. Сумма к погашению - 2,5 млн руб., срок погашения – 31.05.2019г.;  
   2. Сумма к погашению - 44,96 млн руб., срок погашения – 01.10.2019г.               
   3. Остальные условия Дополнительного соглашения изложены в проекте Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 16/2/18 от 08.05.2018г., являющегося Приложением №4 к настоящему Протоколу. Условия, не указанные в тексте настоящего Протокола и Приложения №4 к нему, остаются на усмотрение Генерального директора Общества. Одобряемая сделка составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества.      
Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. - член Совета директоров Общества и, одновременно, член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

 

По восьмому вопросу: Внести изменения в Устав Общества, в соответствии с проектом Изменений №1 в Устав АО «ЛОЗ-СЗМА».

 

Председатель собрания

                                                                                                                                     _________________А.Н. Юшин

Секретарь собрания

_________________ В.В. Бондарчук

Яндекс.Метрика