Отчёт об итогах голосования
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование |
Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика» |
Место нахождения / адрес |
188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33 |
Вид общего собрания |
годовое |
Форма проведения общего собрания |
собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
04.06.2019 г. (конец операционного дня) |
Дата проведения общего собрания |
28.06.2019г. |
Место проведения собрания |
188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33 |
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров |
Председатель собрания: Александр Николаевич Юшин. Секретарь собрания: Владимир Васильевич Бондарчук.
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
ул. Новохохловская д. 32 стр. 1, пом.1 г.Москва, 109052 телефон: +7(495)280-04-87, http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru |
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»): |
Бушманов Михаил Иванович |
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 4 лит.А Тел.: (812) 702-43-03 http://www.rosstatus.ru e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 16823 голоса.
2. По второму вопросу - 16823 голоса.
3. По третьему вопросу - 16823 голоса.
4. По четвертому вопросу - 84115 голосов.
5. По пятому вопросу – 16823 голоса.
6. По шестому вопросу – 16823 голоса.
7. По вопросу 7.1. – 16823 голоса.
По вопросу 7.2. – 16823 голоса.
8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса (п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018г. №660-П):
1. По первому вопросу - 16823 голоса.
2. По второму вопросу - 16823 голоса.
3. По третьему вопросу - 16823 голоса.
4. По четвертому вопросу - 84115 голосов.
5. По пятому вопросу – 16823 голоса.
6. По шестому вопросу – 16823 голоса.
7. По вопросу 7.1. – 14824 голоса.
По вопросу 7.2. – 14824 голоса.
8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос первый: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
2. Вопрос второй: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
3. Вопрос третий: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
4. Вопрос четвертый: 75950 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
5. Вопрос пятый: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
6. Вопрос шестой: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
7. Вопрос 7.1: 13191 (88,9841 %) голосов - кворум имеется.
Вопрос 7.2.: 13191 (88,9841 %) голосов - кворум имеется.
8. Вопрос восьмой: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 15181 голосов или 99,940750%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,059250%.
4. Вопрос: "за" - 75950 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
Бородин Алексей Борисович |
15190 |
20.000000% |
Бондарчук Владимир Васильевич |
15190 |
20.000000% |
Костоусов Виталий Валерьевич |
15190 |
20.000000% |
Челушкин Дмитрий Александрович |
15190 |
20.000000% |
Молдавская Мария Михайловна |
15190 |
20.000000% |
5. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" – 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
7.1. Вопрос: "за" – 13182 голоса или 99,9317%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,0682%.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу– 13 191 голос.
7.2. Вопрос: "за" - 13182 голоса или 99,9317%, "против" - 0%, "воздержались" – 9 голосов или 0,0682%.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 13 191 голос.
8. Вопрос: "за" - 15190 голосов или 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год
По второму вопросу: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По третьему вопросу: Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2018 год, в размере 9 299 000 руб. направить на развитие производства.
По четвертому вопросу: Избрать членами Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Бородин Алексей Борисович, 2. Бондарчук Владимир Васильевич, 3. Костоусов Виталий Валерьевич, 4. Челушкин Дмитрий Александрович, 5. Молдавская Мария Михайловна.
По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества следующего кандидата: Селезнева Надежда Константиновна.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «Панацея», ОГРН 1077847402940, ИНН 7813379300, место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А. Определить стоимость услуг аудитора в размере не более 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
По вопросу 7.1.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога недвижимого имущества № 16/5/18 между Банком ВТБ (ПАО) (Банк/ Залогодержатель) и АО «ЛОЗ-СЗМА» (Залогодатель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося «Заемщиком» по Кредитному договору с Банком № 16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом дополнительного соглашения к кредитному договору на следующих условиях:
1. Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество (предмет залога), принадлежащее ему на праве собственности: здания штамповочного цеха, здание участка пневмокабеля, нежилое здание (гараж), нежилое здание участка коробов и лотков, механический участок, нежилое помещение (сборно-разборное помещение) и земельные участки под указанными объектами недвижимости, находящиеся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Заводская, д.33
2. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога) 7 588 000 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей (без учета НДС).
3. Остальные условия договора изложены в проекте договора залога недвижимого имущества № 16/5/18, являющегося Приложением №3 к настоящему Протоколу. Условия, не указанные в тексте настоящего Протокола и Приложения №3 к нему, остаются на усмотрение Генерального директора Общества. Одобряемая сделка составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества.
Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. - член Совета директоров Общества и, одновременно, член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По вопросу 7.2.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 16/2/18 от 08.05.2018г. между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) и АО «ЛОЗ-СЗМА» (Поручитель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося «Заемщиком» по Кредитному договору с Банком № 16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом дополнительного соглашения к кредитному договору с Банком ВТБ (ПАО) на 50 000 000 рублей - возобновляемая кредитная линия с траншами до 365 дней включительно под 11,2% годовых. По одобряемому Дополнительному соглашению к Договору поручительства Сторонами согласованы следующие существенные условия:
1. Сумма к погашению - 2,5 млн руб., срок погашения – 31.05.2019г.;
2. Сумма к погашению - 44,96 млн руб., срок погашения – 01.10.2019г.
3. Остальные условия Дополнительного соглашения изложены в проекте Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 16/2/18 от 08.05.2018г., являющегося Приложением №4 к настоящему Протоколу. Условия, не указанные в тексте настоящего Протокола и Приложения №4 к нему, остаются на усмотрение Генерального директора Общества. Одобряемая сделка составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества.
Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. - член Совета директоров Общества и, одновременно, член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
По восьмому вопросу: Внести изменения в Устав Общества, в соответствии с проектом Изменений №1 в Устав АО «ЛОЗ-СЗМА».
Председатель собрания
_________________А.Н. Юшин
Секретарь собрания
_________________ В.В. Бондарчук