Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика»

(АО «ЛОЗ-СЗМА»)

место нахождения: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме заочного голосования (опросным путем) 26.06.2020 г. по адресу Общества: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2020г.

Почтовый адрес для направления предоставлен оригинал бюллетеня: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2019 года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2020 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены 25.06.2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01607-D от 07.12.2001г.

С уважением, Совет директоров АО «ЛОЗ-СЗМА»