Печать

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД-СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА»

 

п. Лукаши, Гатчинского р-на, Ленинградской области

02.07.2020г.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика» (далее по тексту – «Общество»)

Сокращенное наименование Общества: АО «ЛОЗ-СЗМА»

ОГРН 1037821027199

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Вид общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.2020г.

Дата проведения собрания: 26.06.2020г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Дата составления протокола: 02.07.2020г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2019 года

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

6. Внесение изменений в Устав Общества

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Председатель собрания: Мария Михайловна Молдавская.

Секретарь собрания: Александр Аркадьевич Исупов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" Реквизиты регистратора: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Бушманов Михаил Иванович Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": ул. Итальянская, д. 4, лит. А, Санкт-Петербург, 191186; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на   голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

1

16 823

16 823

15228 голосов (90.5189%)

Кворум имеется

2

16 823

16 823

15228 голосов (90.5189%)

Кворум имеется

3

84115

84115

76140 голосов (90,5189%)

Кворум имеется

4

16 823

16 823

15228 голосов (90.5189%)

Кворум имеется

5

16 823

16 823

15228 голосов (90.5189%)

Кворум имеется

6

16 823

16 823

15228 голосов (90.5189%)

Кворум имеется
  1. 1.Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2019 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО), по результатам 2019 г.».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 15228 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО), по результатам 2019 г.

  1. 2.Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «По итогам работы Общества за 2019 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, прибыль в размере 2 607 тыс. руб. направить на развитие производства.».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 15228 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0

По второму вопросу повестки дня принято решение: По итогам работы Общества за 2019 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, прибыль в размере 2 607 тыс. руб. направить на развитие производства.

  1. 3.Вопрос №3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

  • Бородин Алексей Борисович,
  • Исупов Александр Аркадьевич,
  • Костоусов Виталий Валерьевич,
  • Челушкин Дмитрий Александрович,
  • Молдавская Мария Михайловна».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

  • Бородин Алексей Борисович - ЗА – 15 190       голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Исупов Александр Аркадьевич - ЗА – 15 190       голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Костоусов Виталий Валерьевич - ЗА – 15 190       голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Челушкин Дмитрий Александрович - ЗА – 15 190; голосов ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Молдавская Мария Михайловна - ЗА – 15 190 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 190

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

  • Бородин Алексей Борисович,
  • Исупов Александр Аркадьевич,
  • Костоусов Виталий Валерьевич,
  • Челушкин Дмитрий Александрович,
  • Молдавская Мария Михайловна

 

  1. 4.Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Иванова Елена Александровна, Волкова Нина Александровна, Селезнева Надежда Константиновна».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

  • Иванова Елена Александровна - ЗА – 15228 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Волкова Нина Александровна - ЗА – 15228 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов
  • Селезнева Надежда Константиновна - ЗА – 15228 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСА – 0 голосов

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Иванова Елена Александровна, Волкова Нина Александровна, Селезнева Надежда Константиновна.

  1. 5.Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «Панацея», ИНН 7813379300, место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А.».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 15228 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «Панацея», ИНН 7813379300, место нахождения: 197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А.».

  1. 6.Вопрос № 6 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Внести изменения в Устав Общества, в соответствии с проектом Изменений №2 в Устав АО «ЛОЗ-СЗМА»».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 15228 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Внести изменения в Устав Общества, в соответствии с проектом Изменений №2 в Устав АО «ЛОЗ-СЗМА».

 

Председатель собрания                                                                                / Молдавская М.М./

 

Секретарь собрания                                                                                      / А.А. Исупов/

 

Дата составления: «02»   июля     2020г.