Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика»

(АО «ЛОЗ-СЗМА»)

место нахождения: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме заочного голосования (опросным путем) 13.03.2023 г. по адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12.03.2022 г. в 23:59:59 ч. по местному времени.

Почтовый адрес для направления оригинала бюллетеня: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. 1.Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст. 78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и с положениями Устава и внутренних документов Общества, на совершение Обществом сделки – заключение между Обществом и Банком Договора поручительства.
2. 2.Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст. 78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и с положениями Устава и внутренних документов Общества, на совершение Обществом сделки – заключение между Обществом и Банком Договора об ипотеке.
3. 3.Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия в соответствии со ст.ст. 78, 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и с положениями Устава и внутренних документов Общества, на совершение Обществом сделки – заключение между Обществом и Банком Договора залога движимого имущества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 февраля 2023 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие в внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены 12.03.2023 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения Собрания по  адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01607-D от 07.12.2001г.

С уважением, Совет директоров  АО «ЛОЗ-СЗМА»