ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД – СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА»
п. Лукаши Гатчинского района
Ленинградской области
«27» июня 2023 года
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика» (далее по тексту – «Общество»)
Сокращенное наименование Общества: АО «ЛОЗ-СЗМА»
ОГРН 1037821027199
Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Вид общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2023 г.
Дата проведения собрания: 27.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.
Дата составления протокола: 27.06.2023 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Реквизиты регистратора: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Макеева Екатерина Александровна. Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: ул.Куйбышева, д. 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Председатель собрания: Елена Федоровна Зеленина.
Секретарь собрания: Алексей Борисович Бородин.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 года.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу |
1 |
16 823 |
16 823 |
15211 голосов (90.4179%) Кворум имеется |
2 |
16 823 |
16 823 |
15211 голосов (90.4179%) Кворум имеется |
3 |
84 115 |
84 115 |
76055 голосов (90.4179%) Кворум имеется |
4 |
16 823 |
16 823 |
15211 голосов (90.4179%) Кворум имеется |
5 |
16 823 |
16 823 |
15211 голосов (90.4179%) Кворум имеется |
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 г.».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.
Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 г.».
Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование: «По итогам работы Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.
Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение: «По итогам работы Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Бородин Алексей Борисович,
- Стрелков Олег Владимирович,
- Костоусов Виталий Валерьевич,
- Челушкин Дмитрий Александрович,
- Зеленина Елена Федоровна».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
- Бородин Алексей Борисович - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
- Стрелков Олег Владимирович - ЗА – 15 266 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
- Костоусов Виталий Валерьевич - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
- Челушкин Дмитрий Александрович - ЗА – 15 181; голосов ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
- Зеленина Елена Федоровна - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Количество голосов признанных недействительными: 65.
Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Бородин Алексей Борисович,
- Стрелков Олег Владимирович,
- Костоусов Виталий Валерьевич,
- Челушкин Дмитрий Александрович,
- Зеленина Елена Федоровна.
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Почашева Ольга Леонидовна, Волкова Нина Александровна, Шемис Наталья Юрьевна.».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.
Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Почашева Ольга Леонидовна, Волкова Нина Александровна, Шемис Наталья Юрьевна.».
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Альтера-Аудит», ИНН 5902054243, место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, д. 56, помещ. 30.».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.
Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Альтера-Аудит», ИНН 5902054243, место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, д. 56, помещ. 30.».
Председатель собрания Зеленина Е.Ф.
Секретарь собрания Бородин А.Б.