Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика»

(АО «ЛОЗ-СЗМА»)

место нахождения: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме заочного голосования (опросным путем) 30.06.2022 г. по адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2022 г. в 23:59:59 ч. по местному времени.

Почтовый адрес для направления оригинала бюллетеня: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2021 года.

2.  О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года.

3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

4.  Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.  Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2022 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены 29.06.2022 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения Собрания по  адресу Общества: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01607-D от 07.12.2001г.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и протоколом заседания совета директоров Общества от 20 мая 2022 года принято решение установить 03 июня 2022 года (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» по итогам 2021 года (далее – собрание) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

Определить, почтовый адрес, по которому могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА»: 188324, Ленинградская область, р-н Гатчинский, п. Лукаши, ул. Заводская, д.33 и адрес электронной почты, по которому могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА»: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

С уважением, Совет директоров  АО «ЛОЗ-СЗМА»